证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，监事会同意提名谢建中先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为12.5亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

　　在授权期限内，单日最高余额上限为人民币12.5亿元，在额度范围内可循环投资、滚动使用。

　　1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行、信托机构等金融机构。

　　2、公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不从事股票、股票型基金及金融衍生工具等高风险证券投资。

　　投资期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　　上述投资理财事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　本次购买理财产品的受托人可能包含公司关联方。公司于2024年3月22日召开第十届董事会第五次会议审议了《关于2024年度日常关联交易的议案》，其中预计了公司向公司关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人购买信托、基金、资管、证券等理财产品的额度，即单日最高余额不超过8亿元人民币。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士回避表决。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，详见公司于上海证券交易所网站公开披露的《中国高科关于2024年度日常关联交易的公告》。

　　除前述情况外，本次投资理财预计事项不涉及向其他关联方购买理财产品的情况。

　　公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，严格控制理财产品的风险，同时与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将严格遵守公司《对外投资管理办法》等制度要求，进一步完善投资理财的审批流程及管理机制，以保证资金安全性与使用效率。

　　公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营需求为主要原则，针对委托理财项目进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

　　本次理财事项对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月17日以电子邮件的形式发出第十届董事会第五次会议的通知，并于2024年3月22日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称“北京国融”）与深圳市平安置业投资有限公司（简称“平安置业”）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《中国高科关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告》。

　　董事会在对本议案进行表决时，董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士作为关联董事已回避表决。

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过12.5亿元人民币购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控且期限最长不超过一年（含一年）的理财产品。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《中国高科关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

　　基于日常经营情况及业务发展需要，公司对与中国平安保险（集团）股份有限公司等关联人之间的日常关联交易情况进行了预计，预计期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内，预计发生的关联交易总金额不超过84,464万元。公司将根据实际情况在前述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《中国高科关于2024年度日常关联交易的公告》。

　　本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　董事会在对本议案进行表决时，董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士作为关联董事已回避表决。

　　董事会同意公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第十届监事会第四次会议提交股东大会审议的事项。

　　《中国高科关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司于2024年3月22日召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司当天披露于上海证券交易所网站（）的相关公告及文件，以及2024年3月23日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

　　3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系电线、登记地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）原监事何旭先生因个人原因于2024年3月15日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交易所网站（）的2024-004号公告。

　　2024年3月22日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　谢建中，男，1981年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监、中国农业银行总行审计局高级专员、南开大学审计处科员。未持有中国高科股票。

　　.证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》，同意公司在2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）等关联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）及间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）任职，聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董事，前述四位董事已回避表决。

　　公司召开第十届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，该议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

　　公司董事会审计委员会对公司2024年度日常关联交易事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次年度日常关联交易，并同意提交董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司2024年度日常关联交易事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司于2023年3月22日召开第九届董事会第二十九次会议、2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》，预计了2023年度公司与中国平安及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：

　　注1：以上及后文中关联交易实际发生金额为未经审计结果，最终以年度审计结果为准。

　　注2：本公司持有29,300万元国民信托金牛2号集合资金信托计划，该产品于2023年4月10日，向平安信托瑞玺1号集合资金信托计划和平安信托瑞玺2号集合资金信托计划合计投资27,940万元，形成关联交易。根据平安信托提供的计划书，该产品最终投向无公司关联方。公司已于2023年12月将前述国民信托金牛2号集合资金信托计划全额赎回。

　　注3：公司以及公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司、北京高科云教育科技有限公司于2023年与新方正控股发展有限责任公司分别签订房屋租赁合同，2023年度实际发生金额为259.66万元，此项业务2022年出租方为北大方正集团有限公司。因新方正控股发展有限责任公司为中国平安实际控制的企业，本项的实际发生金额与前项的同一控制下不同关联方之间的预计额度进行调剂使用。

　　公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司2024年度日常关联交易进行预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权期限为本议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体如下：

　　公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层

　　经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据中国平安公开披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，中国平安总资产为111,371.68亿元、归属于母公司股东权益为8,586.75亿元，2022年度实现营业收入11,105.68亿元、归属于母公司股东的净利润为837.74亿元。根据中国平安公开披露的2023年第三季度报告，截至2023年9月30日，中国平安总资产为114,657.79亿元、归属于母公司股东权益为9,031.03亿元，2023年前三季度实现营业收入7,049.38亿元、归属于母公司股东的净利润为875.75亿元。

　　根据中国平安公开披露的2023年中期报告，中国平安无控股股东、无实际控制人。

　　关联关系：截至目前，方正国际教育直接持有公司20.03%股份，为公司控股股东。新方正集团持有方正国际教育100%股权。中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）的全资子公司新方正（北京）企业管理发展有限公司持有新方正集团66.507%股权，中国平安为平安人寿的控股股东，中国平安间接持有公司20.03%股份。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国平安及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心31层01单元、32层01单元、33层

　　经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：平安信托有限责任公司为中国平安直接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其构成公司关联人。

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；仪器仪表制造；财务咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：新方正控股发展有限责任公司为中国平安间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其构成公司关联人。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场A栋9层、21层

　　经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）